Думчиков М. О. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВА В КІБЕРПРОСТОРІ, ЗАСОБОМ ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ.

DOI: 10.33098/2078-6670.2022.14.26.149-155

Мета. Метою роботи є кримінально-правовий аналіз шахрайства, як кримінального правопорушення у кіберпросторі засобом вчинення якого є віртуальні активи, визначення їх основних видів, а також з’ясування найбільш ефективних заходів боротьби з цими суспільно небезпечними явищами. Методика. Методика дослідження включає комплексний аналіз шахрайства у кіберпросторі, узагальнення існуючих доктринальних поглядів та формування рекомендацій, відносно вчинення шахрайства у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. За допомогою системного методу було виокремлено основні типи шахрайства у кіберпросторі, засобом вчинення якого виступають віртуальні активи. Метод пізнання було використано для аналізу законодавчого окреслення особливостей віртуальних активів. Метод узагальнення використано для розроблення напрямків протидії шахрайству у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Результати. В процесі дослідження було встановлено, які саме кримінальні правопорушення у кіберпросторі можуть вчинятися шляхом використання віртуальних активів. Окреслено основні способи діяльності кіберзлочинців при вчиненні шахрайства у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Наголошено, на основних причинах використання віртуальних активів при вчиненні кримінальних правопорушень у кіберпросторі. Наукова новизна. В процесі дослідження встановлено, що сфера кримінальних правопорушень у кіберпросторі є дуже динамічною, і змінюється одночасно з розвитком електронно – обчислювальних машин та інформаційно – телекомунікаційних мереж. Як, результат поява нових вивід кримінальних правопорушень у кіберпросторі та нових схем їх вчинення. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розслідування кримінальних правопорушень у кіберпросторі.

Ключові слова: віртуальні активи, кримінальні правопорушення у кіберпросторі, кіберзлочини, кіберпроступки, криптовалюта, кібершахрайство.

Список використаних джерел

1. Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі. Аналітичний портал «словом і ділом». URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/infografika/finansy/chastka-vlasnykiv-kryptovalyuty-ukrayini-najbilsha-sviti (дата звернення 20.11.2022)
2. Про обіг криптовалюти в Україні: Проєкт Закону України від 06.10.2017 р. N 7183. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GH5JJ00A (дата звернення 20.11.2022)
3. Бондаренко О.С. Концепція кримінально-правової протидії корупції.  Суми : СумДУ, 2021.  472 с.
4. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. Відомості Верховної Ради України. 2022. Cт. 4 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення 20.11.2022)
5. Ставер А. В. Загальні вразливості банківських карт і способи їх усунення. Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2013 р.). Х. : ХНУВС, 2013.  С. 144-147.
6. Що таке токен на блокчейні. URL: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/scho_take_token_na_blokcheyni (дата звернення 20.11.2022)
7. Biryukov, A., Khovratovich, D., Pustogarov, I. Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network. University of Luxembourg. URL: orbilu.uni.lu/handle/10993/18679 (дата звернення 20.11.2022)