Басиста І.В. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА КРОКИ ДО ПРОТИДІЇ

https://doi.org/10.33098/2078-6670.2023.15.27.2.202-217

Мета. У цій науковій розвідці поставлено за мету провести огляд крайніх підходів до розуміння організованої злочинності, її складників та ознак, а також виділити ті із них, котрі є модерними та притаманними їй за умов широкомасштабного російського вторгнення на українські терени. Методика. Застосовано індукцію та дедукцію при формуванні власних висновків; аналіз та синтез наукових досягнень низки дослідників, стану нормативно-правового забезпечення. Системно-структурний та функціональний методи використані у процесі проведення цього наукового пошуку. Результати. Сформовано авторське переконання, що станом на сьогодні у нашій країні вся наповнююча протиправна діяльність у конгломераті організованої злочинності належним чином не обліковується і ця даність перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із тим встановленим фактом, що єдиного законодавчого чи/та доктринального визначення поняття «організованої злочинності» немає, як і її вичерпних складників та ознак. Аналізом та синтезом розширено їх перелік та осучаснено. Доведено, що із початком повномасштабного вторгнення російського агресора на українські терени проблематика організованої злочинності дещо видозмінилася та загострилися окремі із її складників, зокрема не дивлячись на те, що станом на лютий 2022 року відбулося певне «гальмування» її поширення та впливу, констатовано, що на сьогодні «розквітли» її нові мережі. Відстежено «зрощення» транснаціональних злочинних організацій із міжнародними терористичними організаціями, особливо що стосується діяльності російської організованої злочинності у війні з Україною. Наукова новизна. Значна кількість досліджень приділялися цій проблематиці, але повномасштабне вторгнення країни-агресорки вивело підходи до розуміння задекларованої проблематики на новий щабель, коли організована злочинність має розглядатися крізь призму її інституціоналізованості, зрощення із терористичною діяльністю на користь та за участю країни-агресорки, поширення її у цифровому просторі задля ведення і там «активних воєнних дій»  тощо. Практична значимість. Віриться, що результати дослідження допоможуть осягнути не лише масштаби модерної організованої злочинності, а й окремі авторські узагальнення та висновки здатні пролити світло, як протидіяти їй.

Ключові слова: модерні складники та ознаки організованої злочинності, транснаціональні злочинні організації, міжнародні терористичні організації, кіберзлочинність, регулювання цифрових активів.

Список використаних джерел

1.            Організована злочинність: скільки груп і організацій виявили в 2015-2021 роках. Слово і Діло. 2021. 11 травня. https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/infografika/suspilstvo/orhanizovana-zlochynnist-skilky-hrup-orhanizaczij-vyyavyly-2015-2021-rokax

2.            Скулиш Є.Д., Глушков В.О. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом. Право і суспільство. 2012. №2. С.190-194. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/2_2012/42.pdf

3.            Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями за січень 2023 року. https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-rezultati-borotbi-z-organizovanimi-grupami-ta-zlochinnimi-organizaciyami-2

4.            Кримінальний кодекс України: документ 2341-III, редакція від 27.01.2023, підстава – 2839-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

5.            Олена Бусол: «Організована драма: протидіяти оргзлочинності наосліп не годиться»…(спілкувався Віктор Ковальський). Lexinform. 3.03.2023.

Олена Бусол: «Організована драма: протидіяти оргзлочинності наосліп не годиться»…

6.            Басиста І.В. Окремі проблеми в розумінні, розслідуванні та судовому розгляді кримінальних проваджень щодо сепаратизму та тероризму. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2020. №. 9 (21). С.86-95. URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/ilovepdf_merged21.pdf 

7.            Закалюк А. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Київ: Ін Юре, 2007. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. 712 с.

8.            Кримінологія: навч. посіб. О. Джужа, В. Василевич, Ю. Іванов та ін. за заг. ред. О. Джужі. Київ: Прецедент, 2006. 208 с.

9.            Турчин Т. Організована злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація й запобігання. Порівняльно-аналітичне право. 2016. No 4. С. 211-215.

10.          Погорецький М. А. Організована злочинність в Україні: тенденції розвитку та заходи протидії. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 16. С. 99-110. http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2007_16_9.

11.          Кримінологія: загальна частина. Альбом схем. Автори-упорядники С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, С.Г. Кулик, О.С. Шеремет. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2015. 658 с.

12.          Марисюк К., Черепущак В. До питання про поняття «організована злочинність». Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Юридичні науки. Випуск 6, Номер 23. 2019. С.98-102. https://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/vypusk-6-nomer-23-2019/do-pytannya-pro-ponyattya-organizovana-zlochynnist 

13.          Руслан Марчук Організована злочинність в Україні: нова сторінка боротьби. Українська Правда. 2020. 9 жовтня. https://www.pravda.com.ua/columns/2020/10/9/7269388/

14.          Бусол О.Ю., Романюк Б.В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія. Навчально-практичний посібник. Київ: Юрінком Інтер. 2022. 256 с.

15.          Юридичний вісник України. https://yvu.com.ua/15560-2/

16.          Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України Документ 3341-XII,  редакція від 31.03.2023, підстава 2849-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text

17.          Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р. та Стратегія боротьби з організованою злочинністю. Документ 1126-2020-р, редакція від 16.09.2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-р#n7

18.          Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 850-р та План заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2022-р#n12

19.          План заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 850-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2022-р#n12

20.          Мовчан А. В., Яблонський Р. С. Актуальні проблеми удосконалення системи протидії організованій злочинності в Україні. Соціально-правові студії. 2021. № 4. С. 69–75.

21.          Пригожина назвали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція». Радіо Свобода. 30 грудня 2022 року. https://www.radiosvoboda.org/a/news-vagner-nominatsiya-zlochynets/32199455.html

22.          Басиста І.В. Притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, геноциду, агресії та злочинів проти людяності. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С.17-44. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/uk/library/materialy-naukovykh-konferentsii.html

23.          Басиста І.В., Назар Ю.С., Хатнюк Ю.А. Захист прав дітей та забезпечення їх безпеки за умов воєнних злочинів, геноциду, агресії та злочинів проти людяності/ Рrotecting the rights of children and ensuring their safety in the context of war crimes, genocide, aggression and crimes against humanity: розділ у колективній монографії «Juvenile policy as a component of supporting Ukraine’s national security and defense» (dedicated to the 53rd anniversary of the UN General Assembly adoption of the Declaration of the Rights of the Child and the 56th anniversary of the establishment of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs): Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. Р. 42-78. 552. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/287/7881/16459-1 https://doi.org/10.30525/978-9934-26-276-0-2

24.          «Організована злочинність в Україні знаходить нові можливості в умовах війни»: Прес-реліз. Женева, 22 лютого 2023 р. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/02/Пресреліз.pdf

25.          Мовчан А. В., Яблонський Р. С. Особливості протидії організованій злочинності як інструменту, що використовується спецслужбами країни-агресора в умовах війни. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIIІ Львівського форуму кримінальної юстиції (Львів, 09-11 червня 2022 р.) / упорядник І.Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 155–158.

26.          Басиста І.В., Власова Г.П., Стратонов В.М. Перспективи та невідворотність відповідальності за вчинення воєнних злочинів, геноциду, агресії та злочинів проти людяності (діяльність Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT); співробітництво із Міжнародним кримінальним судом; перспективи створення Міжнародного трибуналу ad hoc тощо) (продовження огляду). Розділ у колективній закордонній монографії «Військові правопорушення та воєнні злочини: історія, теорія та практика». 2023.

27.          Україна має змінити свої правила, щоб приєднатися до Європи: інтерв’ю з євродепутатом від Польщі Сікорським. 7 грудня 2022 року. 

Україна має змінити свої правила, щоб приєднатися до Європи: інтерв’ю з євродепутатом від Польщі Сікорським

28.          Богдан Цюпин Російська організована злочинність і корупція поширюється на Європу. Радіо Свобода. 24.07.2012. https://www.radiosvoboda.org/a/24655161.html

29.          Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Документ 995_789,  ратифікація від 04.02.2004, підстава 1433-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

30.          Россия выходит из всех европейских конвенций. 1.01.2023. https://newssky.com.ua/rossiya-vyhodit-iz-vseh-evropejskih-konvenczij/

31.          Мельниченко А. М. Досвід Великобританії щодо протидії організованій злочинності та можливості його використання в українських реаліях. Актуальні проблеми правового забезпечення протидії злочинності. Харків: Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук, 2020. С. 65-67. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200514/article/view/melnychenko/pdf

32.          Анастасія Мірза У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії. 31.03.2023. https://forklog.com.ua/news/u-velykij-brytaniyi-anonsuvaly-zhorstke-regulyuvannya-kryptoindustriyi