Басиста І.В., Гаврилюк Л.В., Гутник А.В., Хитра А.Я. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДАНИХ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33098/2078-6670.2024.17.29.227-243

Мета статті полягає у є дослідженні можливостей використання цифрових даних з відкритих джерел під час розслідування кримінальних правопорушень. Методика. Проведено аналіз національного законодавства, національної судової практики, протоколу Берклі з ведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних (далі –Протокол Берклі), практики ЄСПЛ, МКС та наукових досліджень на основі яких, за допомогою синтезу, виокремлено основі проблеми. Використано індукцію та дедукцію при формуванні власних авторських висновків. Методи. У процесі проведення наукового пошуку використано порівняльно-правовий, функціональний, системно-структурний, графічний методи. Результати. У роботі підтримано наукові погляди, суть яких зводиться до необхідність використання терміну «цифрові дані» для означення сприйнятої інформації у бінарному вигляді. Доведено, що слід відмежовувати «цифрову інформацію» від «цифрових доказів». Встановлено, що попри новизну розвідки за відкритими джерелами для національного законодавця, уже сформовані підходи щодо оцінки отриманої із відкритих джерел цифрової інформації, які знайшли своє відображення у Протоколі Берклі. Наукова новизна. Дослідження є одним із перших, де крізь призму аналізу положень Протоколу Берклі та вимог чинного КПК України до доказів та діяльності з їх збору, перевірки та оцінки, сформульовано авторський підхід щодо правил «роботи» з інформацією, яка наявна у відкритих джерелах та подальших можливостей її використання, у тому числі у доказуванні. Запропоновано авторське визначення «відкритих джерел» та аргументовано необхідності розробки концепції «цифрової інформації з відкритих джерел». Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані у перебігу досудового розслідування, коли виникає необхідність «роботи» з відкритими джерелами цифрової інформації.

Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, доказування, докази, цифрові докази, електронні докази, відкриті джерела цифрової інформації, Протокол Берклі, OSINT, розвідка за відкритими джерелами, тяжкі міжнародні злочини.

Список використаних джерел

1.            Басиста І.В., Удовенко Ж.В., Кулинич М.-М.А. Огляд тенденцій щодо штучного інтелекту та його перспективність для процесуальних рішень у перебігу кримінального провадження. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, Серія ПРАВО. 2024. Випуск 80: частина 3. С. 19–38. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/03/81_part-3.pdf

2.            Вибір заради справедливості: посібник зі створення механізмів притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. Том 2. / за пер. О. Бондаренко; заг. ред. Р. Мартиновський, Л.Мороз. Переклад та видання здійснене за підтримки Програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження». 2018. 544 с. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/06/tom_ii_web.pdf

3.            Вирок Київського районного суду м. Харкова від 14.08.2023 у справі № 953/2635/23 (провадження 1-кп/953/807/23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112892204

4.            Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.10.2023 у справі № 686/3769/23 (провадження № 1-кп/686/745/23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113906215

5.            Гутник А. В., Хитра А. Я. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: колективна монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2022. 204 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4725

6.            ДСТУ ISO/IEC 27037:2017. «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів». Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2018. VI. 31 с.

7.            Задоя К. Перше кримінальне провадження в США щодо воєнних злочинів, вчинених в Україні. 1.02.2024. Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна): веб-сайт. URL: https://t4pua.org/2281

8.            Збір інформації з відкритих джерел як майбутній засіб доказів у найважчих міжнародних злочинах. 7.12.2023. Antiraid: веб-сайт. URL:

Збір інформації з відкритих джерел як майбутній засіб доказів у найважчих міжнародних злочинах

9.            Кейс: Суд закрив кримінальне провадження у відношенні трансжінки, яка обвинувачилась у розповсюдженні порнографічних зображень. 17.05.2023. Сайт ГО «ПРОЖЕКТОР» : веб-сайт. https://www.projector.org.ua/projects_ua/public_hrc_ua/cases_hrc_ua/case_marii-vinichenko_sud/

10.          Коваленко А.В. Огляд комп’ютерних даних під час розслідування колабораційної діяльності: типові об’єкти та приклади з практики. Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 лютого 2024 року) / упор. У. О. Цмоць. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. С. 413–417. (1084 с.)

11.          Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т.1: Загальна частина / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, М.В. Багрій та ін. за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора та д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с.

12.          Макбрайд Д. Застосовні міжнародно-правові рамки та стандарти щодо доказів із відкритих та електронних джерел: Європейська конвенція з прав людини. Council of Europe : веб-сайт. URL: https://rm.coe.int/coe-ukraine-open-uk/1680a6e571

13.          Матвєєв В. Проблеми та виклики, пов’язані зі збором електронних доказів. 27.07.2023. Justtalk: веб-сайт. URL: https://justtalk.com.ua/post/problemi-ta-vikliki-povyazani-zi-zborom-elektronnih-dokaziv

14.          Мороз М. Як розпізнати діпфейк: конспект вебінару Михайла Кольцова. 04.02.2022. Journalism Teachers’ Academy: веб-сайт. URL: https://www.jta.com.ua/knowledge-base/instrumenty-dlia-perevirky-dipfeykiv-konspekt-vebinaru-mykhayla-koltsova 

15.          Постанова Великої Палати Верховного Суду від 28.02.2024 у справі № 415/2182/20 (провадження № 13-15кс22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117555176

16.          Постанова Верховного Суду від 10.09.2020 у справі № 751/6069/19 (провадження № 51-1704км20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91722819

17.          Постанова Верховного Суду від 15.01.2020 у справі № 161/5306/16-к (провадження № 51-3498км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87053591

18.          Постанова Верховного Суду від 22.10.2020 у справі № 677/2040/16-к (провадження № 51-5738км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92458395

19.          Постанова Верховного суду від 26.01.2021 у справі № 236/4268/18 (провадження №51-3124км20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94905297

20.          Постанова Верховного суду від 31.10.2019 у справі №404/700/17 (провадження № 51-4451км19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85390646

21.          Постанова Об’єднаної палати ККС ВС від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к (провадження № 51-1878кмо20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074938

22.          Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 28.02.2024 у справі №753/14148/21 (провадження № 51-6134 км 23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117442733

23.          Про організацію проведення слідчих дій зі збору та збереження цифрової інформації з відкритих джерел: лист-орієнтування Офісу Генерального прокурора від 28.08.2021 № 18/1-386 вих – 515окв – 21.

24.          Протокол Берклі з ведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних. Практичний посібник щодо ефективного використання цифрової інформації у відкритому доступі для розслідування порушень міжнародного кримінального права, з прав людини та гуманітарного права / неофіц. пер. з англ. О. В. Зюзь. Нью-Йорк і Женева: Центр з прав людини Каліфорн. ун-ту, Берклі, Юрид. шк., ООН Упр. Верхов. комісара з прав людини, 2020. 119 с. URL: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf

25.          Ратнова А.В. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: дис…д-ра філ.: 081 – Право /Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2021. 248 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3747

26.          Рішення ЄСПЛ у справі «Грузія проти Росії (ІІ)» (Georgia v. Russia (II)) [ВП]. Заява № 38263/08 від 21.01.2021. URL: https://rm.coe.int/georgia-v-russia-ii-gc-ukr/1680a58450

27.          Рішення МКС у справі «Прокурор проти Ахмада Аль-Факі Аль-Махді (Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi). Заява ICC-01/12-01/15 від 27.09.2016. URL: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_07244.PDF

28.          Рішення МКС у справі «Прокурор проти Махмуда Мустафи Бусайф аль-Верфаллі» (Prosecutor v. Mahmoud al-Werfalli). Заява ICC-01/11-01/17 від 04.07.2018. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2018_03552.PDF

29.          Розслідування воєнних злочинів в Україні: правозахисники анонімно опитали правоохоронців і зібрали дані. 21.09.2023. Радіо Свобода : веб-сайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/doslidzhennia-rozsliduvannia-voiennyh-zlochyniv-v-ukraini/32602285.html

30.          Скрипник А.В. Використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні : монографія. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2022. 408 с.

31.          Столітній А.В. Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. МВС України. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2018. 648 с.

32.          Столітній А.В. Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.09. МВС України. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2018. 42 с. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/auto/20/3.pdf

33.          Столітній А.В. Електронне кримінальне провадження: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. 724 с.

34.          Судді ВС обговорили з експертами питання щодо допустимості електронних доказів, отриманих із відкритих джерел. 7.06.2022. Верховний суд : веб-сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1282146/

35.          Судді ККС ВС обговорили проблемні питання допустимості електронних доказів під час судового розгляду. 28.10.2021. Верховний суд : веб-сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1202347/

36.          Судова практика ККС Верховного Суду щодо допустимості електронних доказів: презентація, підготовлена суддею Верховного Суду Надією Стефанів. Верховний суд : веб-сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezentatsiia_Stefaniv.pdf

37.          Топ-10 кращих інструментів OSINT для розвідки з відкритим вихідним кодом. 19.07.2022. Софтліст: веб-сайт. URL: https://ua.softlist.com.ua/articles/top-10-luchshykh-ynstrumentov-osint-dlia-razvedki-s-otkrytym-ishodnym-kodom/

38.          Торбас О.О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник.  Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с.

39.          Удовенко Ж.В., Басиста І.В. Використання штучного інтелекту у кримінальному провадженні: ілюзія чи реальність. Штучний інтелект у правовій практиці: межі та можливості» : збірник тез Всеукраїнського круглого столу (15 березня 2024 року) / упор. О. О. Барабаш. Львів : ЛьвДУВС, 2024. С. 188–197.

40.          Фоміна Т.Г., Рачинський О.О. Електронні докази у кримінальному процесі: проблемні питання теорії та практики. Вісник ХНУВС. 2023. № 3(102). С. 207–220. DOI: https://doi.org/10.32631/v.2023.3.43

41.          Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=електронні+#w1_11

42.          Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. A Practical Guide on the Effective Use of Digital Open Source Information in Investigating Violations of International Criminal, Human Rights and Humanitarian Law. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-01/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf

43.          Inteligence community directive № 301. National open source enterprise (effective : july 11, 2006). Federation of American Scientists: website. URL: https://irp.fas.org/dni/icd/icd-301.pdf